Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, Dto. 67-2001 y su reglamento

Hola compañeros, les presento la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, Dto. 67-2001 y su reglamento, el acuerdo gubernativo 118-2002. 

Esta ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas (y especificas) y las autoridades competentes.

Contiene las reformas de la Ley de Extinción de Dominio, Dto. 55-2010. 

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